Spezialist im Banken- und Versicherungsumfeld (m/w/x)

Wiesbaden

03.01.2020

28.02.2020

Für unseren Kunden suchen wir Unterstützung!

Aufgaben:
- Alert & Hit Handling, sowohl als Erst- als auch als qualifizierter Zweitbearbeiter (Finale Freigabe der Alerts)
- Lead-Ansprechpartner bzgl. Sanktionstrefferbearbeitung
- Finale Quality Assurance auf Compliance Votes für die Segmente Credit & GBCS
- Wissensvermittlung bzgl. der Erstellung von Compliance Votes im internationalen Kontext
- Monitoring der Enhance Customer Due Diligence (ECDD) Liste und Kommunikation mit Schnittstellenpartnern
- Request Koordination inkl. eigenständiger Bearbeitung von AFC Postfach Sachverhalten
- Risikobewertung KYC Treasury
- Segmentspezifische AFC Kommunikation unter anderem mit den Bereichen GBCS, Kredit, Treasury, OPS, Auslandslokationen (Asien, USA)
- Wissensvermittlung bzgl. Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten in komplexen Org-Chart-Strukturen im internationalen Kontext
- Quality Assurance der vorliegenden und zu erstellenden KYC Dokumentation
- Anspruchsvolle Verdachtsfallbearbeitung inkl. Dokumentation selbiger (Senior Level)
- Weiterentwicklung des internen AFC Reportings

- sehr gute Anwenderkenntnisse SAP, BK@1, NMT, Siron AML und KYC, DOXiS, World-Check, Orbis, Offshore Leaks, Bundesanzeiger, BaFin, etc.)
- Fundierte Kenntnisse durch AFC relevante Zertifizierung, mind. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)

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